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警方搗破偽造身份證頭像開戶洗黑錢集團拘捕十五人

警方搗破本地犯罪集團，拘捕十五人包括兩名主腦。集團涉嫌以偽造香港身份證頭像在網上開立銀行戶口，並清洗約一百一十三萬元犯罪得益；案件涉及三間本地銀行及一間儲值支付工具營運商。

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事件：警方搗破偽造身份證頭像開戶洗黑錢集團拘捕十五人
內容：警方搗破偽造身份證頭像開戶洗黑錢集團拘捕十五人
來源：港台
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警方搗破偽造身份證頭像開戶洗黑錢集團拘捕十五人

港台報道，警方搗破一個本地犯罪集團，拘捕十五人，當中包括兩名集團主腦。集團涉嫌利用偽造的香港身份證頭像，在網上開立銀行及儲值支付工具戶口，其後再以相關戶口清洗犯罪得益。

偽造身份證頭像開戶手法如何運作

網絡安全及科技罪案調查科署理總督察吳金聰表示，警方早前接獲一間本地銀行通報，指發現一批可疑的網上開戶申請。申請者開戶時上載相同的香港身份證頭像，但身份證資料則各有不同。警方其後發現，這批虛假申請資料同樣出現在其他金融機構。

調查顯示，犯罪集團以不同途徑獲取一批市民的身份證資料，包括遺失或被盜用的身份證。犯罪分子利用修圖軟件及人工智能工具，將身份證頭像移除，再換上「傀儡」照片，偽造身份證，藉此嘗試通過網上身份驗證程序。

警方公布洗黑錢開戶案件數字與涉款

吳金聰指，案件涉及三間本地銀行及一間儲值支付工具營運商。由去年十一月至今年七月，共錄得二百一十宗可疑申請，成功開立四十二個戶口，當中十四個被用作洗黑錢，清洗約一百一十三萬元犯罪得益。

市民身份證一旦遺失或被盜，除了可能被冒用作申請銀行服務，亦可能牽涉洗黑錢或其他詐騙活動。警方提醒，應妥善保管身份證明文件及個人資料，並盡快向入境事務處及警方報失。

警方同日破獲彈票黨詐騙集團拘捕八人

同日公布的另一宗案件中，警方破獲一個俗稱「彈票黨」的詐騙集團，拘捕八人。犯罪集團成員扮演保險經紀、貨物買家、資深投資顧問等角色，透過社交平台及即時通訊軟件接觸受害人，游說進行交易，每宗涉款由數萬至數百萬元不等。

為博取信任，騙徒會以支票交出保證金；受害人誤信後隨即付款，直至銀行於一、兩個交易結算日後彈票，對方失去聯絡，才知道受騙。警方呼籲市民對要求先付款、或以支票作保證金的交易保持高度警惕，並透過官方渠道核實對方身份。

《有組織及嚴重罪行條例》洗黑錢條文參考

《有組織及嚴重罪行條例》（第455章）第25條訂明，任何人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產，即屬犯罪；一經循公訴程序定罪，最高可處罰款500萬元及監禁14年。《刑事罪行條例》（第200章）亦就虛假文書訂有相關條文。此處並非法律意見，只供參考及分享——目前報道僅指涉案人士被捕，並不代表已經被定罪。