海關偵破未登記貴金屬交易 本地公司涉逾十二萬元黃金買賣

香港海關公布，昨日偵破一宗涉及本地公司未按貴金屬及寶石交易商監管制度註冊，卻進行總值逾十二萬港元黃金交易的案件，調查仍然進行。

海關未登記貴金屬交易案情重點

海關表示，涉事本地公司在沒有取得相關註冊的情況下，進行上述門檻的黃金交易。官方同時提醒業界，達到法定金額的貴金屬及寶石交易，須先完成註冊，方可進行現金或非現金交易。東網亦報道同一案件，指涉事公司受查。

貴金屬及寶石交易商註冊規定

根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），除獲豁免外，任何人如擬經營貴金屬及寶石交易業務，並在香港進行總值達十二萬港元或以上的交易，均須向香港海關註冊。

海關指出，未註冊的交易商如聲稱自己是註冊人、聲稱獲授權進行相關交易，或實際進行上述門檻交易，一經定罪，最高可被罰款十萬港元及監禁六個月。

海關提醒業界先完成貴金屬交易商註冊

官方呼籲貴金屬及寶石交易商，在進行總值達十二萬港元或以上的現金或非現金交易前，必須先取得海關註冊。申請表格、程序及指引可於海關貴金屬及寶石交易商註冊系統查閱。

對一般市民而言，進行大額黃金或寶石買賣時，宜向對方查詢是否已完成相關註冊，並保留交易紀錄，減低合規及洗錢風險。案件仍在調查，海關未有公布涉事公司名稱。

市民如何看待貴金屬交易合規

大額貴金屬交易涉及反洗錢監管，合規並非只屬商戶責任。買家亦可主動核實對方註冊狀態，並避免以現金進行難以追蹤的高額交易。此處並非法律意見，只供參考及分享。

常見問題

未登記貴金屬交易最高刑罰是甚麼？

報道引述法例，未註冊人士如聲稱已註冊、聲稱獲授權，或進行總值達十二萬港元或以上的相關交易，一經定罪，最高可被罰款十萬港元及監禁六個月。

海關未登記貴金屬案調查是否完結？

海關表示案件仍在調查中，暫時未有公布涉事公司名稱或進一步檢控詳情。

參考資料

https://www.info.gov.hk/gia/general/202609/11/P2026091100325.htm

https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20260911/bkn-20260911123331249-0911_00822_001.html

為何海關要監管貴金屬及寶石交易

貴金屬及寶石容易變現，亦常見於跨境資金流動。監管制度要求達指定金額的交易商先註冊，目的是提高透明度，堵截洗錢及恐怖分子資金籌集風險。今次案件以黃金交易作例子，說明即使並非鑽石珠寶，同樣受十二萬港元門檻規管。

市民若在金行、珠寶店或網上進行大額買賣，除比價外，亦可主動了解對方是否已向海關註冊，並保留發票及轉賬紀錄。業界則應及早完成申請，避免在未註冊情況下觸及法定交易門檻。