海關破未註冊珍珠交易 涉逾12萬港元

香港海關昨日（9月21日）偵破一宗案件，涉及一間本地公司在沒有貴金屬及寶石交易商監管制度所需註冊的情況下，進行逾12萬港元的珍珠和包含珍珠的珠寶交易，案件仍在調查中。

根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章），除獲豁免人士外，任何人如有意在香港從事貴金屬及寶石業務，並進行12萬或以上港元的交易（不論是支付或收取款項），均須向海關註冊。除註冊人外，任何交易商若聲稱為註冊人、聲稱獲授權進行，或進行任何總額達12萬或以上港元的現金或非現金交易，均屬違法；一經定罪，最高可被判處罰款港幣10萬元及監禁6個月。

海關提醒貴金屬及寶石交易商，必須在成功獲得相關註冊後，才可進行總額達門檻的現金或非現金交易。有關註冊申請的表格、程序和指引，可瀏覽「貴金屬及寶石交易商註冊系統」或海關相關專題網頁。市民如發現懷疑在沒有所需註冊的情況下進行達門檻交易，可致電海關24小時熱線182 8080，或以專用電郵、網上表格舉報。

貴金屬及寶石交易商監管制度，旨在堵截洗錢及恐怖分子資金籌集風險，要求達指定交易額的業務先行註冊，並遵守相關合規要求。珍珠及包含珍珠的珠寶同樣屬監管範圍內的寶石類交易，不可因貨品外觀「像飾物」而忽略註冊責任。業界應先確認自身是否屬須註冊人士，再進行達門檻交易。

今次個案與早前同類執法屬不同事件：今次焦點是珍珠及珍珠珠寶交易、涉逾12萬港元，並於9月21日偵破。海關強調調查仍在進行；公開資料暫未交代涉事公司名稱、是否已有人被捕，或以何種控罪起訴。市民及業界宜以官方公布為準，勿自行揣測案情細節。

合規營商不但關乎刑責，也關乎行業信譽。達門檻交易前完成註冊、備存交易紀錄、配合抽查，是減低執法風險的基本做法。消費者若發現商戶推銷高額珍珠或珠寶交易卻無法出示註冊資格，亦應提高警覺，並可向海關舉報。

本文內容整理自政府新聞網／香港海關新聞稿公開資料，並非法律意見，只供參考及分享。如有具體合規疑問，應向專業人士或海關查詢。海關會繼續監察相關市場，打擊未註冊而進行指明交易的行為，維護監管制度的有效性。

業界亦應注意，12萬港元門檻是以交易總值計算，並非只計算單一貨品標價；同一業務若在短時間內累積多筆達門檻交易，同樣可能觸及註冊及合規要求。內部培訓、顧客盡職審查與妥善保存發票、收據，有助一旦接受查詢時清楚交代。

對市民而言，購買高價珍珠或珠寶時，除比較價錢與品質，亦可留意商戶是否按制度營運。舉報熱線及網上表格全天候運作，令可疑交易有正式渠道跟進，減少「事不關己」而令漏洞持續的情況。海關今次公開案件，亦是一次向業界及公眾重申制度要求的提醒。

隨著調查推進，當局或會再公布檢控或定罪結果。在此之前，外界不宜將「偵破」理解為已完成司法程序。守法註冊、按章交易，才是貴金屬及寶石行業可持續經營的基礎。